Припинена робота конвертцентру з обігом більше 2 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Припинена робота конвертцентру з обігом більше 2 млрд грн

Кримінал
1112
У ході оперативних заходів припинено діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 2 млрд грн, повідомила прес-служба департаменту Держслужби з боротьби з економічними злочинами МВС України.
“До складу” конверту “входило 45 фіктивних підприємств, через які члени злочинного угруповання здійснювали конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку і виводили кошти підприємств реального сектора економіки в” тіньовий “обіг”, – йдеться в повідомленні ДСБЕЗ МВС України в четвер.
В ході слідчих дій вилучено фінансово-господарська документація, 45 печаток та грошові кошти у різних валютах на загальну суму більше 20 млн грн.
У 10 банківських установах Києва, Дніпропетровська, Миколаєва та Харкова на рахунки 40 підприємств накладено арешт.
“За оперативною інформацією, даний” конверт “також причетний до фінансування тероризму на сході країни”, – підкреслюється в повідомленні.
За фактами легалізації коштів та фіктивного підприємництва відкрито кримінальне провадження за ч. З ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.
Зловмисники можуть бути позбавлені волі до 15 років.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас