1467
СБУ ліквідувала міжобласний конвертцентр
— Казна та Політика
Служба безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Київської та Львівської областей
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Встановлено, що «ідеологами» такої злочинної діяльності були кияни, які і розробили схему надання послуг з ухилення від сплати податків і відмивання «брудних» коштів, а також і контролювали.
Безготівкові кошти шляхом проведення фінугод накопичувалися на рахунках підконтрольних фіктивних підприємств, а потім переводилися на банківські рахунки, оформлені на наркотично залежних і раніше судимих жителів Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
Спіймали «підприємців під час перерахування безготівкових коштів і спроби зняття 5 млн. гривень готівкою.
Кошти на банківському рахунку фіктивного підприємства заарештовані.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу, тривають оперативно-слідчі дії.
За матеріалами: Коментарі
Поділитися новиною
