СБУ ліквідувала міжобласний конвертцентр


СБУ ліквідувала міжобласний конвертцентр

Служба безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Київської та Львівської областей

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Встановлено, що «ідеологами» такої злочинної діяльності були кияни, які і розробили схему надання послуг з ухилення від сплати податків і відмивання «брудних» коштів, а також і контролювали.

Безготівкові кошти шляхом проведення фінугод накопичувалися на рахунках підконтрольних фіктивних підприємств, а потім переводилися на банківські рахунки, оформлені на наркотично залежних і раніше судимих жителів Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Спіймали «підприємців під час перерахування безготівкових коштів і спроби зняття 5 млн. гривень готівкою.

Кошти на банківському рахунку фіктивного підприємства заарештовані.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу, тривають оперативно-слідчі дії.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Казна та Політика
Рейтинг популярності матеріалу «СБУ ліквідувала міжобласний конвертцентр» на Finance.UA - 3.3
В Контексті Finance.UA