258
У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр
— Кримінал
Службою безпеки України в Донецькій обл. викрито злочинне угруповання, що займалося легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомляє прес-група Управління СБУ в Донецькій області.
Організатори конвертаційного центру затримані. Під час обшуків було знайдено і вилучено 54 печатки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, фінансово-господарська документація фіктивних фірм, 43 системні блоки і 410 тис. грн готівкою. Ще близько 500 тис. грн арештовано на рахунках.
Проти організаторів конвертаційного центру прокуратурою області порушена кримінальна справа за ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів та іншого майна, добутих злочинним шляхом) КК України.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
