71
Украина может стать членом Эгмонтской группы в июне 2004 года
— Валюта
Государственный комитет по финансовому мониторингу может стать членом Эгмонтской группы в июне 2004 года. Как сообщили "Обозревателю" в пресс-службе МИД, об этом шла речь 28-29 октября во время визита первого заместителя министра финансов Украины, Председателя Департамента Финмониторинга Сергея Гуржия в Канаду.
Во время заседания Эгмонтской группы был рассмотрен вопрос о вступлении Государственного Департамента финансового мониторинга Украины в эту организацию, что даст возможность украинскому финансовому розыску принимать участие в программах деятельности Эгмонтской группы и осуществлять прямой обмен информацией со своими коллегами.
В ходе рабочего визита состоялась встреча Гуржия с представителями Центра анализа финансовых транзакций Канады, на которой обсуждался вопрос углубления двустороннего сотрудничества учреждений двух стран.
Гуржий проинформировал канадских коллег о становлении в Украине системы борьбы с отмыванием грязных денег.
Справка: Группа "Эгмонт" - аналог международной организации Интерпол, в которую входит 84 государства. Эгмонтская группа, получившая недавно статус наблюдателя при FATF, была создана в 1995 г. с целью объединения усилий финансовых разведок различных государств в борьбе с отмыванием "грязных" капиталов, а также обеспечения обмена информацией между финразведками различных стран.
Как сообщал "Обозреватель", Украина была внесена в "черный список" FATF как страна, не сотрудничающая с этой организацией в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов (Non-Cooperative Countries and Territories, NCCTs).
Правительство рассчитывает, что Украине удастся выйти из "черного списка" после успешной демонстрации имплементации законов по борьбе с отмыванием "грязных" денег. Определенную роль в решении этой проблемы может решить присоединение Украины к Эгмонтской группе.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
