Washington Post: Первые подозрения по поводу деятельности Мэдоффа появились у SEC еще в 2004 году

Юрист из Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждала об опасностях, которые несет деятельность компании миллиардера Бернарда Мэдоффа, еще в 2004 г. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования дела Мэдоффа и имеющиеся документы.

Юрист SEC Джинвивьет Уолкер-Лайтфут, работающая в Управлении проверки и контроля соответствия посылала 5 лет назад электронные письма в регулирующий орган, где заявляла о том, что проведенная ей проверка и предоставленная Мэдоффом информация оставили ряд вопросов, которые необходимо прояснить в дальнейшем. Несколько из таких вопросов напрямую затрагивали элементы деятельности компании миллиардера, приговоренного судом к 150 годам заключения, которые, как позже выяснилось, представляли собой часть крупной мошеннической схеме, приведшей к потерям инвесторами до $50 млрд.

Тогда руководство SEC приказало Уолкер сосредоточиться на деятельности взаимных фондов. Одним из ее начальников в это время был Эрик Свонсон, позже женившийся на племянниц Бернарда Мэдоффа и ушедший их Комиссии.