386
Финмониторинг подвел итоги работы за полгода
В І полугодии Комитетом была активизирована работа по координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга игральных заведений по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов и финансировании терроризма, в том числе с привлечением правоохранительных органов.
Как сообщили в Госфинмониторинге, результатом работы региональных отделений стало участие в 59 проверках игорных заведений. При этом 54-ем из этих заведений было выдвинуто требования об устранении нарушений в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. По данным Финмониторинга столичная прокуратура проверила и выявила еще 26 случаев нарушения закона.
В то же время, в первом полугодии комитет активизировал сотрудничество с Госкомиссиями по регулированию рынков финансовых услуг и по ценным бумагам и фондовом рынке. По результатам их проверок к 384 финансовым учреждениям принято 164 санкции регуляторного действия на сумму более чем 240 тыс. гривен.
Кроме того, Нацбанком Украины по результатам 155 проверок относительно банков принято 20 письменных предостережений, наложено семь админштрафов, один банк ограничили в осуществлении отдельных операций, два должностных лица временно отстранены от должности.
Как сообщалось, по материалам Госфинмониторинга в первой половине 2008 года в Украине возбуждено 186 дел по отмыванию денег.
По материалам: Корреспондент.net
Поделиться новостью
