682
Банк группы Континиум подозревается в выводе $100 млн
— Фондовый рынок
Суд предоставил Нацполиции доступ к банковским документам десятка фирм, которые вместе с Банком Инвестиций и сбережений подозреваются в незаконном выводе средств в офшоры.
Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда от 06 июня.
Ходатайство следователей удовлетворено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту противоправных действий должностных лиц Банка Инвестиций и сбережений.
Из материалов следует, что служебные лица банка используют схемы вывода за рубеж валютных средств и обналичивают их через компании с признаками фиктивности.
В частности, указанные клиенты банка осуществили финансовые операции по переводу средств нерезидентам за границу на основании внешнеэкономических договоров, которые предусматривали импорт транспортных средств, оплату за автомобили, комплектующие и прочее.
В период с апреля по август 2015 года, используя подконтрольные предприятия, перечислено $97,3 млн и €2 млн на счета подконтрольных иностранных фирм на Кипре, Панаме и в Великобритании.
Банк Инвестиций и сбережений подконтролен группе Континиум, в которую также входит сеть АЗС WOG.
Согласно данным НБУ, основными собственниками банка являются Сергей Лагур, Степан Ивахив, Петр Дыминский и др., которые также есть среди бенефициаров группы Континиум.
Лидером группы долгое время считался Игорь Еремеев, который погиб в августе 2015 года из-за несчастного случая. Еремеев возглавлял депутатскую группу Воля народа в Верховной Раде.
По материалам: Finbalance
Поделиться новостью
