Российские компании заплатят США $6 миллионов


Российские компании заплатят США $6 миллионов

Группа компаний, которая принадлежит России, согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере $6 миллионов в связи с вероятным отмыванием денег и налоговым мошенничеством.

Об этом объявили за несколько дней до передачи соответствующего дела в суд.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке 12 мая объявили о сделке с российским бизнесменом Денисом Кацивом, владельцем Prevezon Holdings.

По соглашению об урегулировании спора, ни одна из компаний Prevezon Holdings не признала вину.

Прокуроры пытались отобрать у Prevezon более $20 млн на недвижимое имущество и банковские счета, заявив, что эти средства были отмыты с использованием схемы налогового мошенничества в размере $230 млн, вероятно, с пособничеством коррумпированных налоговых органов России.

15 мая ожидалось первое слушание по делу Prevezon.

Справка Finance.UA:

  • Российскую схему налогового мошенничества раскрыл покойный Сергей Магнитский, российский адвокат и аудитор, после того, как опубликовал сведения о том, что государственные чиновники принимали участие в налоговом мошенничестве, что привело к хищению $230 млн.
  • Смерть Магнитского в 2009 году привела к принятию в 2012 году в США так называемого “закона Магнитского”.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Весь рынок:Мир
Рейтинг популярности материала «Российские компании заплатят США $6 миллионов» на Finance.UA - 2.3
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.UA