319
Российские компании заплатят США $6 миллионов
— Мир
Группа компаний, которая принадлежит России, согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере $6 миллионов в связи с вероятным отмыванием денег и налоговым мошенничеством.
Об этом объявили за несколько дней до передачи соответствующего дела в суд.
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке 12 мая объявили о сделке с российским бизнесменом Денисом Кацивом, владельцем Prevezon Holdings.
По соглашению об урегулировании спора, ни одна из компаний Prevezon Holdings не признала вину.
Прокуроры пытались отобрать у Prevezon более $20 млн на недвижимое имущество и банковские счета, заявив, что эти средства были отмыты с использованием схемы налогового мошенничества в размере $230 млн, вероятно, с пособничеством коррумпированных налоговых органов России.
15 мая ожидалось первое слушание по делу Prevezon.
Справка Finance.UA:
- Российскую схему налогового мошенничества раскрыл покойный Сергей Магнитский, российский адвокат и аудитор, после того, как опубликовал сведения о том, что государственные чиновники принимали участие в налоговом мошенничестве, что привело к хищению $230 млн.
- Смерть Магнитского в 2009 году привела к принятию в 2012 году в США так называемого “закона Магнитского”.
По материалам: Радіо Свобода
Поделиться новостью
