839
В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом 600 млн грн
— Криминал
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, расположенного в Днепре, с годовым оборотом более 600 млн грн.
«В схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита», – говорится в сообщении.
В рамках следственных действий, сотрудники СБУ задержали курьера центра у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн наличных.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковских счетах, которые использовались конвертцентром, арестованы свыше 6,2 млн грн.
В СБУ отметили, что открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
