595
ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 80 млн гривен в Киеве
— Криминал
Фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 80 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении ГФС.
Об этом говорится в сообщении ГФС.
Налоговая милиция установила, что на счета транзитно-конвертационных предприятий реально функционирующие субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В дальнейшем денежные средства обналичивались через банкоматы и кассы и возвращались выгодоприобретателям с вычетом 11-13%.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 80 млн гривен.
Согласно сообщению, по результатам обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 2, 445 млн гривен наличностью в национальной и иностранной валюте, печать, 2 ноутбука, 3 мобильных телефона, документацию, подтверждающую их противоправную деятельность и черновые записи.
Также изъяты товарно-материальные ценности общей стоимостью 1,2 млн гривен.
Вместе с тем арестованы 170 тыс. гривен на расчетных счетах фиктивных предприятий.
Следственные действия продолжаются.
Следственные действия продолжаются.
В январе Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 180 млн гривен в Киеве.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
