641
В банке Литвы лежат 30 миллионов долларов Лазаренко, - СМИ
— Мир
Литовское издание 15min.lt обнаружило в базе данных OCCRP документы, свидетельствующие о том, что на счете в банке Литвы лежат около 30 млн долларов, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.
Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на международный проект журналистских расследований OCCRP.
Как говорится в сообщении, эти средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.
Банк отказался комментировать эти данные.
По данным расследования, речь идет о части из порядка 200-250 млн долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.
Раньше счет с упомянутыми 30 млн долларами в литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который был ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.
Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году. В 2004 году был осужден в США по обвинению в отмывании денег. После выхода из тюрьмы в ноябре 2012 года, он находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США, которая отказывается сказать, когда выпустила его на свободу.
Пока господин Лазаренко находился в тюрьме, в США набирало обороты дело о его активах в офшорах.
Сейчас дело Лазаренко насчитывает огромное количество томов, и существует риск, что его расследование затянется на годы, оно может попасть в суд не ранее 2018 года.
Издание напоминает, что имя Лазаренко также фигурирует в “панамских бумагах” вместе с Юлией Тимошенко и ее мужем.
Сейчас же Лазаренко заявляет, что он бедный безработный, нет никакого дохода. В судебных документах, поданных им, говорится, что он задолжал бывшему адвокату $100 000 и живет исключительно на зарплату жены. Однако, как считает прокурор по делу Лазаренко об отмывании средств Марта Борщ, у него есть немало припрятанных средств.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
