298
ГФС ликвидировала конвертационый центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве
— Криминал
Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационый центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении ГФС.
Согласно сообщению, конвертационный центр предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных денежных средств в наличные.
В качестве прикрытия злоумышленники использовали более чем 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.
Предприятия-заказчики нелегальных услуг перечисляли безналичные средства на счета компаний, входящих в конвертцентр.
Затем деньги обналичивались и возвращались заказчикам.
При этом плата за услугу составляла 12-13% от суммы наличных, которую выводили в “тень”.
Оборот конвертцентра составил более 200 млн гривен.
По результатам обысков, выявлено и изъято 30 штампов фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, арестовано 7,8 млн гривен на счетах.
Следствие продолжается.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
