ГФС ликвидировала конвертационый центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве


ГФС ликвидировала конвертационый центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве

Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационый центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

Согласно сообщению, конвертационный центр предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных денежных средств в наличные.

В качестве прикрытия злоумышленники использовали более чем 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.

Предприятия-заказчики нелегальных услуг перечисляли безналичные средства на счета компаний, входящих в конвертцентр.

Затем деньги обналичивались и возвращались заказчикам.

При этом плата за услугу составляла 12-13% от суммы наличных, которую выводили в “тень”.

Оборот конвертцентра составил более 200 млн гривен.

По результатам обысков, выявлено и изъято 30 штампов фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, арестовано 7,8 млн гривен на счетах.

Следствие продолжается.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Рейтинг популярности материала «ГФС ликвидировала конвертационый центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве» на Finance.UA - 2.5
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.UA