СБУ разоблачила "липовый" Forex в пяти городах Украины — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

СБУ разоблачила "липовый" Forex в пяти городах Украины

Криминал
1949
Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове деятельность организованной группы мошенников.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Дельцы, по данным Службы безопасности, присваивали деньги украинцев в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке.
“Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т. н. “Инвесторов”, используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т. н. “ЛНР/ДНР”, – отмечают в СБУ.
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли “черную бухгалтерию”, компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.
По материалам:
Сьогодні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас