624
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 90 млн грн
— Криминал
Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90 млн грн.
“Конверт” предоставлял предприятиям Киевского региона “услуги” по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности”, – говорится в сообщении СБУ.
Во время проведения обысков в офисных помещениях конвертцентра в Шевченковском районе и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.
Также оперативники СБУ задержали трех курьеров конвертцентра при получении 2 млн грн наличных в банке.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
