327
Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом 240 млн гривен в Киевской области
— Криминал
Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 240 млн гривен в Киевской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
“Расследованием установлено, что межрегиональный конвертационный центр, созданный группой лиц, в период с 2015 года и по настоящее время предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной форм собственности Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные на общую сумму более 240 млн гривен”, – сказано в сообщении.
Согласно ему, 22 августа по месту расположения офисных помещений, местам регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертцентра было проведено 8 обысков.
По результатам проведенных следственных действий изъяты денежные средства на общую сумму 300 тыс. гривен, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий, открытых в 9 банковских учреждениях.
В настоящее время проводятся розыскные действия в отношении участников конвертцентра с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
