556
Налоговая милиция выявила межрегиональный конверцентр с оборотом 180 млн гривен
— Криминал
Налоговая милиция выявила межрегиональный конвертационный центр с оборотом 180 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области в ходе расследования уголовного производства, пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, предоставлявшего услуги субъектам хозяйствования Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Преступную деятельность организовала группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
На их расчетные счета легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы.
В дальнейшем средства обналичивались участниками центра и передавались клиентам.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 180 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен.
В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, где изъято 120 тыс. долларов, 7,9 тыс. гривен, 12 печатей предприятий, 22 единицы компьютерной техники, 6 средств связи, 4 электронных носителя информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Также на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, открытые в филиале коммерческого банка, с остатком средств в сумме 1,7 млн гривен и 4,9 тыс. долларов наложен арест.
Напомним, налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 660 млн гривен в Житомирской области.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
