Власти ЕС просят Испанию упросить систему денежных переводов — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Власти ЕС просят Испанию упросить систему денежных переводов

Мир
268
Власти Евросоюза обратились к правительству Испании с просьбой упросить существующие правила по оформлению международных денежных переводов. В частности, по мнению ЕС, нынешние правила слишком жесткие и не предполагают презумпцию невиновности в отношении граждан страны.
Как передают локальные медиа, сейчас в Испании отправитель, который хочет совершить денежный перевод, обязан предоставить компании-посреднику документацию о происхождении этих денег. Такую систему предусматривает законодательство, нацеленное на предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма.
Однако средняя сумма, которую жители Испании обычно отправляют в другую страну, составляет около 200 евро, а чаще всего услугой денежных переводов пользуются выходцы из Румынии, Марокко, Эквадора, Колумбии и Боливии.
На практике доказать легальность происхождения такой небольшой суммы сложно, а сбор документов занимает много времени. В связи с этим платежные компании часто даже не берутся за обслуживание подобных сумм.
В результате многие вынужденно прибегают к другим, не всегда законным способам передачи денег.
При этом на самолете из Испании можно законно вывезти до 10 тыс. евро наличными.
По материалам:
banks.eu
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас