1467
СБУ ликвидировала межобластной конвертцентр
— Казна и Политика
Служба безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга прекратила деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киевской и Львовской областей
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Установлено, что «идеологами» такой преступной деятельности были киевляне, которые и разработали схему оказания услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания «грязных» средств, а также и контролировали.
Безналичные средства путем проведения финсделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий, а потом переводились на банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых жителей Кировоградской и Днепропетровской областей.
Поймали «предпринимателей во время перечисления безналичных средств и попытки снятия 5 млн. гривен наличкой.
Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса, продолжаются оперативно-следственные действия.
По материалам: Коментарі
Поделиться новостью
