СБУ ликвидировала межобластной конвертцентр


СБУ ликвидировала межобластной конвертцентр

Служба безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга прекратила деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киевской и Львовской областей

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что «идеологами» такой преступной деятельности были киевляне, которые и разработали схему оказания услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания «грязных» средств, а также и контролировали.

Безналичные средства путем проведения финсделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий, а потом переводились на банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых жителей Кировоградской и Днепропетровской областей.

Поймали «предпринимателей во время перечисления безналичных средств и попытки снятия 5 млн. гривен наличкой.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса, продолжаются оперативно-следственные действия.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Рейтинг популярности материала «СБУ ликвидировала межобластной конвертцентр» на Finance.UA - 3.3
В Контексте Finance.UA